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Assistant Manager, Fraud Deterrence and Project Support

Requisition ID: 222842

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Propósito

El Subgerente de Proyectos y Análisis de Fraude, tiene la responsabilidad directa de prevenir o minimizar las

pérdidas para el Banco resultantes de actividades fraudulentas en el Caribe para la cartera de débito, crédito

transferencias y transacciones realizadas en sucursal. Esto se logra administrando y dirigiendo las actividades

necesarias para analizar los datos de fraude y la actividad fraudulenta para mejorar las respuestas al fraude y

tomar medidas proactivas para minimizar y reducir las pérdidas por fraude.

El titular puede tener un impacto significativo en el desempeño general del Banco con respecto a las pérdidas

por fraude; por lo tanto, deben estar altamente capacitados en la gestión de bases de datos y poseer excelentes

habilidades analíticas. El titular contribuye de manera proactiva a la estrategia de prevención del fraude del

departamento mediante la identificación de tendencias emergentes de fraude y trabajando en estrecha

colaboración con el equipo de análisis de fraude en todo el banco, incluidas las partes interesadas, las líneas

comerciales y la gestión de fraudes.

Responsabilidades

▪ Soportar pruebas técnicas (QA) para validar transacciones en UAT para sistemas como Monitor

Plus, Falcon y TSYS.

▪ Revisar programas de cumplimiento de diversas marcas (MAR de Visa y Data Integrity de

Mastercard).

▪ Gestionar procesos derivados de la estrategia de prevención de fraude basada en la

diferenciación de segmentos de negocios.

▪ Escalar y dar seguimiento a los diferentes tipos de ORE (Observaciones, Recomendaciones y

Escalamientos) dentro del SLA de 48 horas.

▪ Manejar y coordinar tickets de soporte con diversas marcas y proveedores internos.

▪ Participar en la revisión y levantamiento técnico inicial de NIRA’s y BRD’s, y en la ejecución de

planes de acción para mitigar riesgos de fraude.

▪ Asistir a reuniones técnicas y de proyectos que requieran la participación del equipo de fraude.

▪ Monitorear y ajustar beneficios reales de iniciativas y proyectos, y escalar cualquier eventualidad

a tiempo.

▪ Dar seguimiento a eventos de compromiso, asegurando el cierre oportuno de tarjetas en

coordinación con los equipos involucrados.

▪ Apoyar al equipo de MIS en la implementación y seguimiento de planes de acción presentados

en comités de riesgo.

▪ Creación y actualización de procesos y políticas del equipo de analítica de fraude, asimismo,

como cualquier otro tipo de documentación requerida por el equipo de soporte de fraudes como

pueden ser RCSA, BIB’s, Audit playbook, certificaciones, entre otros.

▪ Dar seguimiento al buzón de analítica asignando las diferentes tareas a los analistas y asegurar

su cumplimiento tomando en cuenta los SLA con las diferentes unidades.

▪ Reducir errores operacionales, incrementando la satisfacción del cliente y minimizando

declinaciones innecesarias por reglas de fraude.

Requisitos

▪ Finalización de un título universitario o superior.

▪ Excelente conocimiento de softwares de bases de datos y motores de búsqueda.

▪ Dominio avanzado del idioma inglés y español (lectura, escritura y conversación)

▪ Comprensión de todo el procesamiento de tarjetas de crédito y débito, incluidos los sistemas

operativos de las sucursales y los canales de entrega alternativos. Conocimiento y comprensión de

las operaciones de adquisición y los procesos de seguimiento de comerciantes.

▪ Habilidades analíticas y experiencia con aplicaciones de software de motores de búsqueda y bases

de datos.

▪ Conocimiento de todo el procesamiento de tarjetas de débito, incluidos los sistemas operativos de

las sucursales y los canales de entrega alternativos.

▪ Conocimiento práctico de los sistemas designados (Monitor Plus, VRM, IBP, FALCON, Splunk,

etc.).

Location(s): Dominican Republic : Distrito Nacional : Santo Domingo

Business Address: Ave. John F. Kennedy, Esq. Lope de Vega

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